公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-019

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：经全体监事一致推选陈梅英女士主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈梅英为公司第五届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举陈梅英女士继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

公告编号：2023-019

经查询，陈梅英女士不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

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