公告日期：2024-03-05

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《信息披露规则》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护汉唐荣耀（北京）医院管理 第一条 为维护宝恒制药（北京）股份有限公股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债 司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公 共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《非简称《证券法》、《非上市公众公司监管指引 上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关 理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中法律、行政法规及全国中小企业股份转让系 小企业股份转让系统相关业务规则的规定，制统相关业务规则的规定，制订本章程。 订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司，公司以发起方式设立。
第三条公司中文名称：汉唐荣耀（北京）医 第三条公司中文名称：宝恒制药（北京）股份
院管理股份有限公司 有限公司

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范规范公司组织与行为、公司与股东、股东与 公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之股东之间权利义务关系的、对公司、股东、 间权利义务关系的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据公的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、 司章程，公司可以起诉股东、董事、监事、总董事、监事、总经理和其他高级管理人员； 经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以 股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司 监事、总经理和其他高级管理人员。但是，以章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他 上各方须先行通过协商解决，协商不成的方可
高级管理人员。 通过诉讼等方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司公司的总经理、董事会秘书、财务负责人。 的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他
由公司董事会确定为公司高级管理岗位的任职
人员。

第十一条 公司的经营宗旨：诚信经营、共 第十一条 公司的经营宗旨：造福社会、诚信经
同发展、客户至上。 营、共同发展、客户至上、持续创新、追求卓越。

第十二条 公司经营范围：软件开发，软件 第十二条 公司经营范围： 药品生产；药品委托服务，医疗服务，医药信息咨询，医院管理 生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；（不含诊疗活动），集中养老服务，健康管 药品进出口；药品批发；药品零售；医疗服务；理，健康咨询，技术开发，技术转让，技术 医药信息咨询；医院管理(不含诊疗活动)；集中服务，技术推广，销售机械设备，医疗器械 养老服务；健康管理；健康咨询；老年人、残疾I 类，老年人、残疾人养护服务，具体以登 人养护服务；生物化工产品技术研发；技术服务、记机关核定批准的项目，经相关部门批准后 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
方可开展经营活动。 术推广。（需要批准项目经相关部门批准后方可
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