公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-016

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：经全体董事一致推选李宝恒先生主持本次会议

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

因田仲良辞去董事、董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举李宝恒先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

公告编号：2024-016

经核查，上述选举董事长不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事长任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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