公告日期：2024-03-21

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：经全体董事一致推选田仲良先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人杨鹏媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围暨对应修订公司章程的议案》1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 28 日披露了《收购报告书》，收购完成后，恒泰益康
（天津）企业管理有限责任公司成为公司的控股股东。为公司的未来战略规划和业务发展需要，增强公司持续经营能力和综合竞争力，公司拟变更公司名称、经营范围。鉴于公司名称、经营范围拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体情况如下：

公司名称由“汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司”变更为“宝恒制药（北京）股份有限公司”（具体名称以市场监管部门最终核准登记的名称为准）。
公司经营范围由“医院管理（不含诊疗活动）；软件开发；软件服务；医药信息咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售机械设备、医疗器械Ⅰ类；老年人、残疾人养护服务；医疗服务；集中养老服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“药品生产；药品委托生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；药品进出口；药品批发；药品零售；医疗服务；医药信息咨询；医院管理(不含诊疗活动)；集中养老服务；健康管理；健康咨询；老年人、残疾人养护服务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（需要批准项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以登记机关批准的项目为准）。”

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》和《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司主营业务的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 28 日披露了《收购报告书》，收购完成后，恒泰益康
（天津）企业管理有限责任公司成为公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“电子智能系统、LED 及模具的设计”，变更后公司主营业务拟为“制药业务”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有类金融属性的业务。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《主营业务拟变更的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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