公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-018

证券代码：831944 证券简称：汉唐荣耀 主办券商：东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司董事长、监事会主席

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三次会议、第五
届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举李宝恒先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举史宝伟先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第五届监
事会届满之日止，自 2024 年 3 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长田仲良因个人原因辞去董事长职务；公司原监事会主席陈梅英因个人原因辞去监事会主席职务。
（三）新任董监高人员履历

1、李宝恒先生个人简历：

李宝恒，男，汉族，1956 年 6 月出生，无境外永久居留权，天津师范大学中文专
业大专。1974 年 12 月至 2000 年 5 月在空军某部队服役；2000 年 5 月至 2003 年 4 月

公告编号：2024-018

在天津市紫荆花大酒店有限公司担任董事长；2003 年 4 月至今在天津市宝恒生物科技有限公司担任董事长；2016 年 1 月至今在天津宝恒福豆生物科技集团有限公司担任董
事长；2019 年 5 月至今担任天津电子商务协会会长；2019 年 10 月至今担任中国老年
保健医学研究会健康发展分会副会长。

2、史宝伟先生个人简历：

史宝伟，男，汉族，1961 年 4 月出生，无境外永久居留权，中央党校函授学院本
科法律专业，1977 年 11 月至 2000 年 1 月在空军某部队服役，2000 年 1 月至 2018 年 8
月在天津公安和平分局担任民警，2019 年 5 月至今在天津宝恒紫荆花大酒店有限公司担任办公室主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、《汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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