公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-022
证券代码:831944 证券简称:汉唐荣耀 主办券商:东北证券
汉唐荣耀(北京)医院管理股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席史宝伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2023 年度工作以及 2024 年工作规划进行汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-022
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-022
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,不送红股,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 12 月 31 日,公司发生净亏损 234……
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