公告日期：2024-03-26

公告编号： 2024-027
证券代码： 831944 证券简称： 汉唐荣耀 主办券商： 东北证券
汉唐荣耀（北京）医院管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
（四） 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 18 日 10： 00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
公告编号： 2024-027
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831944 汉唐荣耀 2024 年 4 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的天津张盈律师事务所。
（七） 会议地点
北京市海淀区金源时代商务中心 C 座 2E
二、 会议审议事项
（一） 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》。
（二） 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第四次会议决议公告》。
（三） 审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。
（四） 审议《2023 年度财务决算报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》和《第五届监事
会第四次会议决议公告》。
公告编号： 2024-027
（五） 审议《2024 年度财务预算报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》和《第五届监事
会第四次会议决议公告》。
（六） 审议《2023 年度利润分配方案的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》和《第五届监事
会第四次会议决议公告》。
（七） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》和《第五届监事
会第四次会议决议公告》。
（八） 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》和《第五届监事
会第四次会议决议公告》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第四次会议决议公告》 和《董事会关于
2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
（十） 审议《监事会对于董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说
明的意见的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第四次会议决议公告》 和《监事会对于
公告编号： 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。