公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-037

证券代码：831944 证券简称：宝恒制药 主办券商：东北证券
宝恒制药（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李宝恒先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9961%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司财务负责人杨鹏媛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购宝恒（天津）制药有限公司全部股权并构成关联交易
的议案》
1.议案内容：

为进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以 0 元人民币向关联方天津市宝恒生物科技有限公司收购其持有的宝恒（天津）制药有限公司的 100.00%股权。

交易对手方天津市宝恒生物科技有限公司为公司实际控制人李宝恒控制的公司。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台上（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，股东恒泰益康（天津）企业管理有限责任公司的实际控制人为李宝恒先生，关联股东泰益康（天津）企业管理有限责任公司持有 5,649,700 股回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会签署收购宝恒（天津）制药有限公司相关协议
并全权办理相关工商变更等事宜的议案》
1.议案内容：

授权董事会签署收购宝恒（天津）制药有限公司相关协议并全权办理相关工商变更等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-037

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司及其下属子公司拟接受财务资助的议案》
1.议案内容：

为更好地促进公司发展，2024 年度公司及其下属子公司预计接受关联方天津市宝恒生物科技有限公司提供不超过 2000 万元的无息财务资助。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

天津市宝恒生物科技有限公司为公司实际控制人李宝恒控制的公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宝恒制药（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

宝恒制药（北京）股份有限公……
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