公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-012

证券代码：831946 证券简称：名洋数字 主办券商：中泰证券
北京名洋数字科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐华

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与中泰证券股份有限公司（以下简称：中泰证券）充分沟通与友好协商，中泰证券不再担任公司持续督导主办券商，双方就终

公告编号：2023-012

止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定解除持续督导相关协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与中泰证券签署解除持续督导相关协议，该协议自双方签字盖章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统的相关规定和要求，就本次公司与中泰证券有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国股转系统提交《关于与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由恒泰长财证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-012

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效地完成公司本次更换主办券商的工作，提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的一切事宜，并委托董事长签署有关变更申请材料，包括签署相关协议、文件、向监管机构申 报材料等。授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案……
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