公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-009

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2023 年 5 月 10 日审议并通过：

免去邓迎强先生的董事长、董事职务，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 免职原因

因公司发展需要，为保证公司经营工作顺利进行，免去邓迎强董事长及董事职务。

公告编号：2023-009

二、 免职对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事
人员免职符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影
响。
三、 备查文件

《天津世纪天源集团股份有限公司第三届董事会第十四次会
议决议》

天津世纪天源集团股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 11 日

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