公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-013

证券代码：831948 证券简称：世纪天源 主办券商：天风证券
天津世纪天源集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓迎强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-013

总数 41,306,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席参加了会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《董事任免的议案》

1.议案内容：

以上内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-008），《董事免职公告》（公告编号：2023-009）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,306,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2023-013

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆源 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

26 日 时股东大会

邓 迎 董事 离职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议通过

强 26 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《天津世纪天源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
天津世纪天源集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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