公告日期：2024-02-07

浙江美麟文化发展股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：浙江美麟文化发展股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：美麟文化
股票代码：831951
收购人：文贤光
通讯地址：长春市朝阳区双德乡*

二〇二四年二月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在浙江美麟文化发展股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江美麟文化发展股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明......2
释义...... 5
第一节 收购人基本情况...... 6
一、收购人基本情况......6
二、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况......6 三、收购人最近 2 年内受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁的情
况......7
四、收购人主体资格情况......8
五、收购人与公众公司的关联关系......8
第二节 本次收购基本情况......10
一、本次收购的方式......10
二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况......10
三、《股份转让协议》主要内容......10
四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......12 五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况

......13 六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况......13
七、本次收购的授权和批准情况......14
八、本次收购股份的性质......14
九、收购人股份限售安排......14
十、本次收购的过渡期......14
第三节 本次收购目的及后续计划...... 16
一、本次收购目的......16
二、本次收购后续计划......16
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......18
一、本次收购对公众公司控制权的影响......18
二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......18
三、本次收购对公众公司治理结构的影响......18
四、本次收购对公众公司独立性的影响......18
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......20
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 22

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺......22
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......23
第六节 其他重要事项......25
第七节 相关中介机构......26
一、本次收购相关中介机构基本情况......26
二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......27
收购人声明......28
财务顾问声明......29
律师事务所及律师声明......30
第八节 备查文件...... 31
一、备查文件目录......31
二、查阅地点......31

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、公司、美麟文化、 指 浙江美麟文化发展股份有限公司
被收购公司

收购人 指 文贤光

转让方、盛麟投资 指 公众公司股东宁波高新区盛麟投资管理有限公司

收购人通过协议转让方式收购转让方持有的公众公司
本次收购 指 6,058,……
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