公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-027

证券代码：831951 证券简称：美麟文化 主办券商：申万宏源
承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李永平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》

公告编号：2024-027

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与申万宏源证券承销保荐有限责 任公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议， 并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司 将在该事项经股东大会审议通过后，与申万宏源证券承销保荐有限责任公司正 式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与西南证券股 份有限公司充分沟通和友好协商后，西南证券股份有限公司拟承接公司主办券 商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与西南证券 股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国 中小企业股份转让系统提交《浙江美麟文化发展股份有限公司关于与申万宏源 证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项 授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将前
述事项议案提交该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。