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公告日期:2024-07-16
公告编号:2024-036
证券代码:831951 证券简称:美麟文化 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江美麟文化发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李永平
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,785,800 股,占公司有表决权股份总数的 56.53%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2024-036
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名文贤光先生、刘忱先生、邓超先生、吴娇女士、吴雪利女士为第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。
2.议案表决结果
普通股同意股数 9,785,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于提名熊磊先生、邓少权先生为第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名熊磊先生、邓少权先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的监事的任职资格。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 9,785,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2024-036
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
文贤光 董事 任职 2024 年 7 月 2024年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
刘忱 董事 任职 2024 年 7 月 2024年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
邓超 董事 任职 2024 年 7 月 2024年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
吴娇 董事 ……
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