公告日期:2024-08-02
公告编号:2024-043
证券代码:831951 证券简称:美麟文化 主办券商:西南证券
浙江美麟文化发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长文贤光
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于转让嘉兴市麟凯科技服务有限公司股权的议案》
1.议案内容:
立足于公司战略规划,为集中资源发展优势产业,同时改善投资质量,公
公告编号:2024-043
司拟转让全资子公司嘉兴市麟凯科技服务有限公司 100%股权,受让方为杨乐、 宁波大榭开发区中石广告传媒有限公司。本次交易完成后,公司不再持有嘉兴 市麟凯科技服务有限公司股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江美麟文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
浙江美麟文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日
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