公告日期:2024-08-13
证券代码:831951 证券简称:美麟文化 主办券商:西南证券
浙江美麟文化发展股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定,决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 28 日上午 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831951 美麟文化 2024 年 8 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》
公司因整体业务规划和经营发展需要,现拟变更公司注册名称及公司住所。
公司注册名称变更
变更前的公司注册名称:浙江美麟文化发展股份有限公司
拟变更后的公司注册名称:广东天禄华鑫科技股份有限公司
公司住所变更
变更前的公司住所:浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2
拟变更后的公司住所:广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼
1611 号
(二)审议《关于拟变更经营范围及主营业务的议案》
根据公司战略规划需要,对公司经营范围及主营业务进行变更。
公司原经营范围:文化体育活动策划;国内各类广告的设计、制作、发布、代理;企业营销策划;企业形象策划;展览展示和会务服务;工艺品制作、批发、零售;庆典礼仪服务;资料翻译;演艺设备租赁;室内外装修;体育人员交流服
务;文化艺术交流活动组织策划;体育赛事组织策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
现变更为:科技信息咨询;物联网技术研发;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;软件开发;专业设计服务;贸易居间服务;商务信息居间服务;信息技术咨询服务;贸易经纪;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;品牌策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;货物进出口;国内贸易代理;供应链管理服务;农业科学研究与试验发展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司原主营业务为:主要从事公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务。
现拟变更为:主要开展农业科研、技术开发及推广,企业管理咨询,农产品等大宗贸易,供应链管理服务等板块业务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化,公司主营业务不会变更为私募业务,不会变更为其他具有金融属性的业务。
拟变更后的主营业务所需相关资质按实际要求办理,并符合各项监管要求。(三)审议《关于拟修订公司章程的议案》
因公司注册名称、公司住所及经营范围拟变更,对公司章程及相关条款进行修订并形成《章程修正案》。
公司章程原为:
第三条 公司注册名称:浙江美麟文化发展股份有限公司
第四条 公司住所:浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2
第十二条 公司的经营范围:文化体育活动策划;国内各类广告的设计、制作、发布、代理;企业营销策划;企业形象策划;展览展示和会务服务;工艺品制作、批发、零售;庆典礼仪服务;资料翻译;演艺设备租赁;室内外装修;体育人员交流服务;文化艺术交流活动组织策划;体育赛事组织策划。
公司章程拟修改为:
第三条 公司注册名称:广东天禄华鑫科技股份有限公司
第四条 公司住所:广东……
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