公告日期：2024-08-28

证券代码：831951 证券简称：美麟文化 主办券商：西南证券
浙江美麟文化发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文贤光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,593,600 股，占公司有表决权股份总数的 55.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册名称及公司住所的议案》
1.议案内容：

公司因整体业务规划和经营发展需要，现拟变更公司注册名称及公司住所。
公司注册名称变更

变更前的公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司

拟变更后的公司注册名称：广东天禄华鑫科技股份有限公司

公司住所变更

变更前的公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2

拟变更后的公司住所：广东省深圳市南山区深云路二号侨城一号广场主楼
1611 号
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围及主营业务的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划需要，对公司经营范围及主营业务进行变更。

公司原经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务；工艺品制作、批发、零售；庆典礼仪服务；资料翻译；演艺设备租赁；室内外装修；体育人员交流服务；文化艺术交流活动组织策划；体育赛事组织策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟变更为：科技信息咨询；物联网技术研发;技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广;软件开发;专业设计服务;贸易居间服务；商务信息居间服务；信息技术咨询服务;贸易经纪;企业管理咨询;市场营销策划;企业形象策划;品牌策划；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;货物进出口；国内贸易代理；供应链管理服务； 农业科学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司原主营业务为：主要从事公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务。

现拟变更为：主要开展农业科研、技术开发及推广，企业管理咨询，农产品等大宗贸易，供应链管理服务等板块业务。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有金融属性的业务。

拟变更后的主营业务所需相关资质按实际要求办理，并符合各项监管要求。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,593,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司注册名称、公司住所及经营范围拟变更，对公司章程及相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程原为：

第三条 公司注册名称：浙江美麟文化发展股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 11-2

第十二条 公司的经营范围：文化体育活动策划；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；企业营销策划；企业形象策划；展览展示和会务服务……
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