公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-003

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 主办券商：银河证券
海益宝科技股份有限公司董事、高级管理人员、信息披露负责人

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年
3 月 25 日审议并通过：

提名包鸣起先生为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之
日至第三届董事会届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江志俊先生为公司总经理，任职期限自 2021 年 3 月 25 日至公司第三届董事会
任期届满之日止，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋俊晓先生为公司信息披露负责人，任职期限自 2021 年 3 月 25 日至公司第三
届董事会任期届满之日止，自 2021 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由江志
俊主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司原董事宋百虎的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等法律法规的要求，重新选举新的董事。

公告编号：2021-003

（三）新任董监高人员履历

包鸣起 ，1953 年 9 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾做过水产
养殖。2011 年 6 月至 2014 年 4 月任山东玖龙海洋产业股份有限公司海洋牧场部主管。
2014 年 5 月至 2020 年山东玖龙海洋产业股份有限公司海洋牧场部经理，为公司水产技
术人员。2020 年 6 月至今任海益宝科技股份有限公司生产部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命包鸣起先生为新任董事符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。三、备查文件
《海益宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 26 日

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