公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-002

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 主办券商：银河证券

海益宝科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以书面方式发出。

5.会议主持人：江志俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事宋百虎因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名包鸣起先生为海益宝科技股份有限公司第三届董事会

董事的议案》

1.议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》 规定的最

公告编号：2021-002

低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名包鸣起先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任江志俊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任江志俊为公司总经理，任职期限自即日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任宋俊晓为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于宋百虎先生辞去公司信息披露负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任宋俊晓为公司信息披露负责人，任职期限自即日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2021-002

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：

2021-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 4 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述议

案。具体详见公司同日披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

海益宝科技股份有限公司

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