公告日期：2021-11-18

公告编号：2021-033

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 原主办券商：银河证券
海益宝科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江志俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数68,299,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人宋俊晓出席会议。

公告编号：2021-033

二、议案审议情况

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告
编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数68,299,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
三、备查文件目录

《海益宝科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

海益宝科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日

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