公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-045

证券代码：831955 证券简称：ST 海益宝 主办券商：银河证券
海益宝科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 21 日上午十点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-045

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831955 ST 海益宝 2020年9 月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-042）
（二）审议《关于补充确认公司签署重大租赁合同的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于补充确认公司签署重大租赁合同的公告》（公告编号：2020-046）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公司股东应亲自出席股东大会，自然人股东出席会议的，应持本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 9 月 21 日 9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2020-045

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋百虎 联系电话：15010182751
（二）会议费用：各项费用自理。
五、备查文件目录
《海益宝科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《海益宝科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

海益宝科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 1 日

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