公告日期：2023-05-23

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：开源证券
山东晨宇电气股份有限公司《章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，
经 2023 年 5 月 19 日 2022 年年度股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东晨宇电气股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东晨宇电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东晨宇电气股份有限公司。

第四条 公司住所：青州市经济开发区圣威尔与工业路交叉口东北处。

第五条 公司注册资本为人民币 7399 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司与董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为了扩大企业生产，维护企业的合法权益，加强市场竞争，促进社会主义市场经济的发展成立本公司。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：

一般项目：配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；电工器材销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

如公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的，则公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。股东名册根据证监会及证券登记机构监管要求进行管理。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司的发起人及其出资：

公司是由青州市三星电器有限公司整体变更设立的股份有限公司，各发起人具体出资情况如下：

序号 发起人姓名或名称 持股数（万股） 持股比例（%）

1 董阔军 2550 51

2 董建军 1500 30

3 董建伟 ……
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