公告日期：2024-07-30

山东晨宇电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省潍坊市青州市经济开发区圣威尔与工业路交
叉口东北处

主办券商

招商证券

(深圳市福田区福田街道福华一路111号)

2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东晨宇电气股份有限公司
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -
四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 15 -

六、 有关声明 ...... - 16 -
七、 备查文件 ...... - 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人 指 山东晨宇电气股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 山东晨宇电气股份有限公司 2024 年第一
次股票定向发行

股东大会 指 山东晨宇电气股份有限公司股东大会

董事会 指 山东晨宇电气股份有限公司董事会

监事会 指 山东晨宇电气股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《山东晨宇电气股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2022 年度、2023 年度

发行对象、财金卓工投资、财金卓工 指 山东财金卓工投资发展中心（有限合伙）

财金资本 指 山东省财金资本管理有限公司

财金集团 指 山东省财金投资集团有限公司

《股份认购协议》 指 《山东晨宇电气……
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