公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-064

证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：招商证券
山东晨宇电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席董法生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《晨宇电气：2024 年第三季度报告》（公告编号：

公告编号：2024-064

2024-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合公司生产经营情况拟进行权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 84,066,974 股，以应分配股
数 84,066,974 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.013041
股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.013041 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增16,923,026 股，如如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行 2024 年第三季度权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变更，需对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 10月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-064

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日

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