公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-001

证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈志钦

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的审计机构为中

公告编号：2023-001

兴华会计师事务所（特殊普通合伙），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢！现因原聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，根据法律法规规定，审计机构在同家公司审计满五年不再续聘。经综合考虑，公司决定聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能顾满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量。鉴于上述情况，公司改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益，亦不会对公司股价产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次
议案一事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-001

经与会董事签字确认的《厦门市佳音在线股份有限公司第三届董事第九次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。