公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-004

证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,834,783 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的审计机构为
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚
的感谢！现因原聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，根据法律法规规定，
审计机构在同家公司审计满五年不再续聘。经综合考虑，公司决定聘请鹏盛
会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2022 年度审计机构。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具
有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能顾满足公司未来财务审计工作的
要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构变更不会影响公司
财务报表的审计质量。鉴于上述情况，公司改聘鹏盛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构，不会损害公司及公司股东的利益，亦
不会对公司股价产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司 董事会
2023 年 3 月 10 日

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