
公告日期:2023-06-21
证券代码:831960 证券简称:佳音在线 主办券商:大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 7 日 08:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831960 佳音在线 2023 年 7 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈志钦先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
(二)审议《关于提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张江峰先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
(三)审议《关于提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。骆华强先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
(四)审议《关于提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。华凯玲女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
(五)审议《关于提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。郑小琴女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
(六)审议《关于提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。刘日安先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公 司监事的情形。
(七)审议《关于提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事,任期三年,自股东大……
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