公告日期：2023-06-21

证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 08:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831960 佳音在线 2023 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈志钦先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张江峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。骆华强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。华凯玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。郑小琴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘日安先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。刘日安先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公 司监事的情形。

（七）审议《关于提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名陈小红女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大……
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