公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-020

证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈志钦

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程 5 序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2023-020

转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈志钦先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张江峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。骆华强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得

公告编号：2023-020

担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。华凯玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名郑小琴女士担任公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑小……
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