公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-022

证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 06 月 07 日，
以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。
二、会议议案及表决情况
（一）审议通过《关于选举曾彦文先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案
1、议案内容：

公告编号：2023-022

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举曾彦文先生
为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。自 2023 年 6 月 20 日
起生效，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会。曾彦文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。
2、议案表决情况：

同意 5 票，发对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
一、 备查文件目录
《厦门市佳音在线股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》
厦门市佳音在线股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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