公告日期：2023-07-07

证券代码：831960 证券简称：佳音在线 主办券商：大同证券
厦门市佳音在线股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准和履行其他的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,834,783 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈志钦先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。陈志钦先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张江峰先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张江峰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名骆华强先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。骆华强先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名华凯玲女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。华凯玲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 5,834,783 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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