公告日期：2024-08-29

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-046

创远信科（上海）技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司 及股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置的自有资金购买银
行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金 可以循环滚动使用。
（三） 委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 决策与审议程序

2024 年 8 月 27 日公司召开第七届董事会第十三次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结
果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可 控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其 衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进 行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时 采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 委托理财对公司的影响

公司运用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日 常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转 需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减 少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整 体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 备查文件目录
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十三次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会
2024 年 8 月 29 日

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