公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-015

证券代码：831970 证券简称：四川永强 主办券商：西南证券
四川永强机械施工股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831970 四川永强 2023 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事换届》议案

鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名章元强先生、李雪梅女士、李波先生、范长春先生、王波先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于监事换届》议案

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名章克尧女士、孟国伟先生为第四届监事会股东监事，任期三年，自 2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，自

公告编号：2023-015

然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 8 月 18 日上午 9:00

（三）登记地点：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹瑜 联系电话：028-84433400-803，邮箱：
scyqgfgs@163.com 联系地址：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）、《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。（二）、《四川永强机械施工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
四川永强机械施工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日

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