公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-005

证券代码：831970 证券简称：四川永强 主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：成都市成华区成致路 6 号 20 栋三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章元强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,816,659 股，占公司有表决权股份总数的 74.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王波因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

4、公司高级管理人员李雪梅、李波、范长春、李光勤出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

2023 年 12 月 27 日公司与四川天府银行股份有限公司成都双流支行签订了
《额度授信合同》，授信金额 1500 万元，其中流动资金贷款 800 万元，银行承兑金额 700 万元,上述授信额度在有效期内可以循环使用，关联方章元强、李雪梅、薛晓强对该笔借款提供连带责任保证担保，李雪梅、四川永强提供抵押担保，章元强提供所持公司数量为 29,244,402 股的股权质押担保，银行承兑汇票保证金比例 50%。

2023 年 12 月 12 日公司与徽商银行股份有限公司成都分行签订徽商银行
小企业“信 e 贷”借款合同，借款金额 400 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,816,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川永强机械施工股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会决议》。

四川永强机械施工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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