公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-013
证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源
上海北泰实业股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额
交易方是上海世象

咨询服务 为公司咨询服务 投资管理有限公司， 50万元

实际控制人是公司

董事陆伯康。

(二)关联方介绍

1、上海世象投资管理有限公司

注册地址：宝山区市一路200号A-1065

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陆伯康

注册资本：人民币3000万元整

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务咨询；实业投资。

公告编号：2019-013
与公司的关联关系：上海世象投资管理有限公司法定代表人陆伯康先生是公司董事，且与公司董事长陆伯忠先生、公司董事兼总经理陆伯彦先生是兄弟关系。
二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，遵循公平公正的原则，以市场价格为基础协商确定，不会对公司造成任何重大风险。
三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
四、表决和审议情况

2019年4月11日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2019年度公司与上海世象投资管理有限公司关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。、
五、关联交易协议签署情况

在预计的2019年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2019-013
六、备查文件目录

《上海北泰实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

上海北泰实业股份有限公司
董事会
2019年4月11日

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