公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-012
证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源
上海北泰实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日下午1：30-3：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-012
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所张士举律师。
（七）会议地点
上海北泰实业股份有限公司会议室（上海市宝山区双城路803弄9号17层）
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
（二）审议《2018年年度报告及摘要》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
（三）审议《2018年监事会工作报告》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（2019-011）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

公告编号：2019-012
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
（八）审议《关于同意抵押公司自有财产向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请贷款》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
（九）审议《关于预计2019年公司与上海世象投资管理有限公司关联交易》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，……
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