公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-015

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆伯忠先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意公司向交通银行上海罗店支行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司向交通银行上海罗店支行申请人民币流动资金贷款，贷款金额为人民币390.00万元，借款期限为一年，利率为5.22%（实际利率以和银行签订的合同为准），该笔贷款担保方为陆伯忠、上海川渠商贸有限公司。陆伯忠、上海川渠商贸有限公司为公司贷款提供担保，担保行为构成关联交易，该关联交易已于2019年1月25日经2019年第一次临时股东大会审议通过。议案内容详见2019年1月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》等公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆伯忠、陆伯彦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第十九次会议

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2019年4月26日

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