公告日期：2019-05-23

上海北泰实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陆伯忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数38,823,400股，占公司有表决权股份总数的74.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数38,823,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

（八）审议通过《关于同意抵押公司自有财产向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请贷

款》议案

1.议案……
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