公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-020

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源
上海北泰实业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆伯忠先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书离职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事长陆伯忠先生提名，董事会聘任戴红兵先生担任公司董事会秘书，任期自本

公告编号：2019-020

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。戴红兵先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第二十次会议决议》

上海北泰实业股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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