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发表于 2020-04-29 18:50:07 股吧网页版
北泰实业:关于召开2019年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-29


证券代码:831972 证券简称:北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提
请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日下午 1:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831972 北泰实业 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所律师
(七)会议地点

上海北泰实业股份有限公司会议室(上海市宝山区双城路 803弄9号17层)。
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年董事会工作报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(二)审议《2019 年年度报告及摘要》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《上海北泰实业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)及《上海北泰实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
(三)审议《2019 年监事会工作报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-004)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(五)审议《2020 年度财务预算报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(六)审议《2019 年度利润分配方案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(七)审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-007)。

(九)审议《股东大会议事规则》

上述议案内容详见……
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