公告日期：2020-04-29

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源
上海北泰实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提
请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日下午 1：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831972 北泰实业 2020 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所律师
（七）会议地点

上海北泰实业股份有限公司会议室（上海市宝山区双城路 803弄9号17层）。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《2019 年年度报告及摘要》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《上海北泰实业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《上海北泰实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《2019 年监事会工作报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《股东大会议事规则》

上述议案内容详见……
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