公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-025

证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商：申万宏源
上海北泰实业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事陆伯彦先生
6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陆伯忠因被监察委实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-025

经与会董事一致同意，审议通过公司《2020 年半年度报告》，详见全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二十七次会议决议》；2、《上海北泰实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报
告的确认意见》。

上海北泰实业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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