公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831973 善为影业 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦律师事务所黄超颖律师
（七）会议地点

深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼
1806、1807 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 21 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报 告摘要》。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

据法律法规和公司章程有关规定，董事会办公室编制了《2022 年年度董事
会工作报告》，公司董事长代表第三届董事会就 2022 年度总体经营情况及董 事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2023 年度工作提出了新思路、新要求。

公告编号：2023-008

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席汇报《关于公司 2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度监
事会履职情况进行回顾与总结。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年
度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公 司 2023 公司财务关键指标进行预算分析。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年
度暂不进行利润分配，未分配利润结果转以后年度分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，
应召开股东大会进行审议，截止 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额。
（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司监事会续聘会计 师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等……
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