公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-017

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴东毅

6.会议列席人员：吴东毅，高泽丰，徐波，陈晓艳，娄米男

7.召开情况合法合规性说明：

出席公司会议的董事共 5 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《善为影业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议

公告编号：2023-017

案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名吴东毅、高泽丰、徐波、李雄、张尧为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事候选人中的吴东毅、高泽丰、徐波均为第三届董事会董事换届连任，李雄、张尧为新任董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行董事职责。

新任董事候选人李雄、张尧的简历：

李雄，男，出生于 1962 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国记协新闻学院，大专学历。1980 年 9 月至 2022 年 8 月，就职于中央新闻纪录
电影制片厂（集团），任特种摄影部主任。

张尧，男，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
重庆工程学院环境与艺术设计系，本科学历。2017 年 9 月 至 2019 年 7 月，就
职于深圳大普微电子科技有限公司，任行政部总监；2019 年 7 月至 2022 年 9 月，
就职于砺剑防务技术集团有限公司，任党委办副书记；2022 年 9 月至今，就职于善为影业股份有限公司，任总经办副总经理。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址，并对章程作相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行申请借款500 万元人民币，借款期限为 1 年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

建议于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并就相关议案
提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3……
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