公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-017

证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：西南证券
善为影业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831973 善为影业 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔西塔 52 层
5202B、5203A 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年半年度报告>的议案》

详情参见公司于同日披露的《善为影业股份有限公司 2024 年半年度报告》。（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，
应召开股东大会进行审议，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-017

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有相关文件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 16 日 13:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河 WORLD 双子塔
西塔 52 层 5202B、5203A 号会议室

四、其他
（一）会议联系方式：黄灿 13510198665
（二）会议费用：本次股东大会会期 2 小时，股东出席会议的食宿、交通费由股东自行承担。
五、备查文件目录

1.善为影业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

2.善为影业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

善为影业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日

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