公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-026

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2. 会议召开地点：：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1- 16 号、
1-17 号 宇洋大厦 14 层 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：李国义

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵磊波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举李国义先生为董事长的议案》

公告编号：2023-026

1.议案内容：

选举李国义先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李国义先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李国义先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张晓宇先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张晓宇先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四）审议通过《关于聘任仲伟和先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任仲伟和先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任毛雪女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任毛雪女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任董丽凤女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任董丽凤女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-026

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任孔维双女士为公司董事……
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