公告日期：2024-03-25

公告编号： 2024-006
证券代码： 831974 证券简称： 维森信息 主办券商： 财通证券
辽宁维森信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 5 月 18 日 9:00-11:00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831974 维森信息 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京海润天睿律师事务所赵华兴，侯为满律师
（七） 会议地点
辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、 1-16 号、 1-17 号 宇洋大厦
14 层 公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》。
（二） 审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》。
（三） 审议《2023 年年度报告及其摘要》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-002）、
《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001）。
公告编号： 2024-006
（四） 审议《2023 年财务决算报告》
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了《2023 年度财务决算报告》，对公
司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五） 审议《2024 年财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合
公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024
年度财务预算报告》。
（六） 审议《2023 年度利润分配议案》
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七） 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公
告编号： 2024-009）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李国义、张晓宇、
仲伟和。
（八） 审议《关于拟向银行等金融机构借款并资产抵押的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构借款并资产抵质押
的公告》（公告编号： 2024-007）。
（九） 审议《《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
财 务审计机构议案》
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（ www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
公告编号： 2024-006
2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议……
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