公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-009

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司借款提供 50,000,000 13,000,000

保证担保

合计 - 50,000,000 13,000,000 -

（二） 基本情况
1、 关联方李国义、王伟、张晓宇、屈云、仲伟和、徐琳娜关联担保，预计发生金额 5,000 万元
2、关联方基本情况

公告编号：2024-009

（1）李国义 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-42 号
（2）王伟 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-42 号
关联关系：
李国义系公司董事长、总经理 ；李国义与王伟系夫妻关系。
（3）张晓宇 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-161 号
（4）屈云 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-161 号
关联关系：董事、实际控制人；张晓宇与屈云系夫妻关系。

（5）仲伟和 住所：辽宁省锦州市太和区凌南东里宝地城 C 区 22-8 号

（6）徐琳娜 住所：辽宁省锦州市古塔区北安路 24-161 号
关联关系：董事、实际控制人；仲伟和与徐琳娜系夫妻关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2024 年
度日常性关联交易的议案》，参会董事共计 5 人，董事李国义、张晓宇、仲伟和为关联董事，回避了表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方为公司无偿提供借款担保，关联担保不收取 费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

该交易为关联方无偿提供借款担保，不存在交易定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为补充公司流动资金，促进公司发展，关联方为公司借款提供保证担保，预计发生

公告编号：2024-009

金额 5,000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2024 年日常关联交易将严格按照相关决策执行，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司利益的情形。
六、 备查文件目录
辽宁维森信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

辽宁维森信息技术股份有限公司
董事会
2……
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