公告日期：2024-05-21

证券代码：831974 证券简称：维森信息 主办券商：财通证
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辽宁维森信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：辽宁省锦州市古塔区汉口街中融国际 1-15 号、1- 16 号、1-17号 宇洋大厦 14 层 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国义
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二次会议, 已审议通过
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召集 2023 年年度股东
大会。2023 年年度股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 3 月 25 日发出。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵磊波因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵剑、刘洪顺因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员李国义、张晓宇、仲伟和、董丽凤、孔维双列席了会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和生产经营的稳定。公司全体董事积极进取，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范动作做了大量卓有成效的工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,223,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,223,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

此议案详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,223,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,223,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,223,365股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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