公告日期：2024-01-18

东北证券股份有限公司

关于

常州金康精工机械股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

二〇二四年一月

目 录

声 明...... 3
一、发行人概况及本次公开发行情况...... 4
二、保荐机构对本次发行股票是否符合北交所上市条件的说明...... 7
三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 9
四、保荐机构承诺事项...... 10
五、持续督导期间工作安排......11
六、保荐机构及保荐代表人联系地址及通讯方式...... 13
七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 13
八、中国证监会和北交所要求的其他内容...... 13
九、保荐机构对本次公开发行股票并在北交所上市的推荐意见...... 14

声 明

根据相关法律、法规的规定，常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“金康精工”、“发行人”、“公司”、“股份公司”）召开董事会、股东大会审议通过向不特定合格投资者公开发行股票事宜。

根据相关法律、法规的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）对发行人的业务与技术情况、财务状况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对发行人本次申请在北交所上市出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《常州金康精工机械股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

1、发行人基本情况

公司全称 常州金康精工机械股份有限公司

英文全称 Changzhou Jinkang Precision Mechanism Co., Inc

证券代码 831978

证券简称 金康精工

法定代表人 钟仁康

成立日期 2001 年 10 月 31 日

注册地址 江苏省常州市新北区春桥路 2 号

邮政编码 213127

电话号码 0519-81580180

传真号码 0519-81580183

电子信箱 cyy@jinkang.com.cn

公司网址 http://www.jinkang.com.cn

2、发行人主营业务情况

公司是电机绕组制造专用装备整体解决方案提供商，主要从事电机绕组自动化生产线、高端设备的研发、生产与销售，具备设计和生产从绕线到最终成型的全套马达用制造设备与自动化电机装备生产线的先进能力，技术与产品广泛应用于新能源汽车电机、工业电机、家用电机等领域。

作为国内设计、生产与销售电机制造专用设备的高科技骨干企业之一，公司已获得高新技术企业、江苏省微电机绕嵌线自动化装备工程技术研究中心、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省民营科技企业、江苏省企业技术中心、第五批国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉与认定，另外，公司还先后完成了多个江苏省科技计划项目，其“IE4 超超高效节能交流电机全自动生产线装备研发与产业化”项目得到了江苏省科技成果转化专项资金支持，项目产品经江苏省经济和信息化委员会认定为江苏省首台（套）重大装备产品、江苏省专精特新产品。

目前，公司可提供定子绕组制造全部生产过程所需的主要装备，并可根据客户要求对装备功能进行组合，生产自动化程度更高的组合机和自动化生产线。公司拥有精密排线绕线、无勾头剪线、卷线、双动力立式嵌线、扩张拨线等多项创新性生产工艺，并可通过提高模具和主轴精度，改良剪线、卷线及拨线机构，研发创新嵌线工艺等方式，不断提升产品适用性与耐用性。

凭借先进的定制化研发水平、高效的市场应对能力、优质的产品质量以及持续的售后服务体系，公司在行业内树立了良好的品牌形象，积累了大量优质且稳定的客户资源。在工业电机领域，公司已成为国内工业电机领域主要厂商（如西门子电机、华力电机、大中电机、江特电机、六安江淮电机等）与……
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