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发表于 2024-02-20 16:20:37 股吧网页版
金康精工:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-20


证券代码:831978 证券简称:金康精工 主办券商:东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长 钟仁康先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数53,235,500.00 股,占公司有表决权股份总数的 96.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程(草案)(北京证券交易所上市后适用)>
的议案》
1.议案内容:

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定,公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程(草案)》。

具体内容详见公司于2024年1月23在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程(草案)(北京证券交易所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 53,235,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订<独立董事工作制度(北京证券交易所上市后适用)>
的议案》
1.议案内容:

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定,公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度(北京证券交易所
上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 53,235,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)>
的议案》
1.议案内容:

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定,公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)(修订稿)》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 53,235,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定,公司相应修订现行的《公司章程》。

具体修订内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.nee……
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