公告日期：2024-02-20

证券代码：831978 证券简称：金康精工 主办券商：东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 钟仁康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,235,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 96.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）>
的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于2024年1月23在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）>
的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度（北京证券交易所
上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）>
的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,235,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》
等相关文件的规定，公司相应修订现行的《公司章程》。

具体修订内容详见公司于2024年1月23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.nee……
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