• 最近访问:
发表于 2024-03-14 19:19:33 股吧网页版
金康精工:第四届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-14


证券代码:831978 证券简称:金康精工 主办券商:东北证券
常州金康精工机械股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长 钟仁康先生

6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

2023 年度,董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责,严格执行股东大会的决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。公司根据 2023 年度的工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,总经理对 2023 年度的工作进行总结,编制了《2023年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》并提
交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容:

公司独立董事对 2023 年度工作作出总结,编制了《独立董事 2023 年度述职
报告》并提交董事会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要并提交董事会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-032)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-033)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容:

公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度相关财务数据进行审计并出具审计报告。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500